浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通
知于 2017 年 12 月 7 日以邮件及通讯方式发出，于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董
事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署
合伙协议之补充协议的议案》。
同意公司全资子公司浙江华策投资有限公司出资人民币 100 万元成为北京文心
优品投资基金（有限合伙）（以下简称“文心优品”）的普通合伙人，与北京市文
化中心建设发展基金资产管理有限公司共同担任合伙企业管理人，并签署补充协议，
就变更文心优品合伙事务的执行以及相关费用事宜进行约定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 12 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司签署合伙协议之补充协议的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
