浙江华策影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 17 日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2017年 6月 23日 14时在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、审议通过《关于提前终止员工持股计划的议案》
公司分别于 2015年 5月 14日和 2015年 6月 1日召开了第二届董事会第三十七次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2015年 6月 30日完成了股份购买，将于 2018年 6月 23日到期。。
由于市场环境发生了较大变化，同时公司实施了新一期股权激励计划，为保证公司稳定发展，维护员工利益，公司拟提前终止员工持股计划。具体终止方式为向第三方（以下称“份额受让方”）转让员工持股计划持有的“汇添富-华策影视-成长共享 20 号”资产管理计划之劣后级份额（以下称“目标份额”），并以出售所获资金偿还员工参与持股计划之本金；份额受让方受让目标份额后，资产管理计划继续存续，且根据市场情况可以在到期后进行适当延长。
董事会授权员工持股计划管理委员会在本决议批准的范围内办理员工持股计划提前终止涉及的有关事宜，包括但不限于寻找潜在份额受让方、签署相关协议、办理份额转让、清算并偿还员工参与持股计划本金等事宜。
董事金骞作为员工持股计划参与人回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
目前公司募集资金投向中“内容制作业务升级-网络剧”已基本使用完毕，未来还有多部大制作待启动，为保证内容战略升级的继续推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素，拟将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计 9.5 亿元人民币变更为总计 5 亿元人民币，变更募集资金
4.5亿元，占此次募集资金总额的比例为 22.5%。变更的募集资金 4.5亿元人民币用
于全网剧的制作运营。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关于本次变更部分募集资金投向的具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于变更部分募集资金投向的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于 2017年 7月 11日召开 2017年度第三次临时股东大会，详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017年 6月 23日
