浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 8 日以邮件
及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会
第三十七次会议的通知，并于 2015 年 5 月 14 日 15 时在公司会议室以现场会议
与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。公司监
事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。与会董事逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<浙江华策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法
规的规定并结合公司的实际情况，制定了《浙江华策影视股份有限公司 2015 年
度员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于中国
证监会指定信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事程圣德先生为本次员工持股计划参与对象程安先生之父，为关联董事，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理浙江华策影视股份有限公
司 2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
3、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
董事程圣德先生为本次员工持股计划参与对象程安先生之父，为关联董事，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于对<股票期权激励计划>股票期权数量和行权价格进行
调整的议案》。
2015 年 4 月 8 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过《2014 年年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 652,871,758 股为基数，按每 10
股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。公司于 2015 年 5 月 4 日完成此次权益分派。
根据《股票期权激励计划》的规定，对股票期权的数量和行权价格进行调
整：
（1）股票期权数量的调整
根据规定数量调整方法为：Q=Q 0 ×(1+n)
其中:Q 0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率；Q 为调整后的股票期权数量。
截至 2015 年 5 月 8 日，公司股票期权剩余未行权数量为 315.1 万份，其中
首期授予股票期权数量为 284.56 万份，预留股票期权数量为 30.54 万份。
经过本次调整，公司股票期权数量由原 315.1 万份调整为 472.65 万份，其中
首次授予股票期权数量调整为 426.84 万份；预留股票期权数量调整为 45.81 万份。
（2）行权价格的调整方法
根据规定行权价格调整方法为：P＝（P0–V）/（1+n）
其中：P 0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格，
n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。
经过本次调整，首期授予股票期权由原行权价格 8.13 元调整为 5.38 元；预
留股权期权由 11.37 元调整为 7.54 元。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于对<股票期
权激励计划>股票期权数量和行权价格进行调整的公告》。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于中国
证监会指定信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事程圣德为公司股票期权激励计划激励对象程安之父，为关联董事，对本
议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015 年 6 月 1 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议员工持股计
划相关事项。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2015 年 5 月 14 日
