读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙江华策影视股份有限公司关于补充2014年年度股东大会提案的公告
公告日期:2015-03-25
                     浙江华策影视股份有限公司
          关于补充 2014 年年度股东大会提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 18 日在中
国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布
了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。根据有关法律法规和本公司章程的
相关规定,单独或合并持有本公司有表决权的股份总数 3%以上股份的股东有权
在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本公司第一大股东傅梅
城先生(持有本公司已发行股份的 29.75%)于 2015 年 3 月 25 日向本公司董事
会书面提交了补充临时提案的申请,并提请于 2015 年 4 月 8 日召开的 2014 年
年度股东大会审议表决。经公司董事会审核后,现将补充提案公告如下:
    新增普通决议提案:
    审议已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于变更董事的议
案》,推选吴凡先生为公司新任董事,任期与第二届董事会任期相同,撤销吴涛
先生董事职务。
    审议已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司前次募集
资金使用情况报告的议案》。
    上述提案已通过相应公司董事会审议,审议程序合法有效。详细情况可以参
阅公司在深交所及中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关董事会决议公告。2015 年 3 月 18 日公
告的关于召开 2014 年年度股东大会通知的其他内容均不变。
    特此公告。
                                         浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                         2015 年 3 月 25 日
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书样本》
附件三:网络投票的操作流程
附件一:
                     浙江华策影视股份有限公司
                 2014 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称:                      身份证号码:
股东账户:                        持股数量:
联系电话:                        电子邮箱:
联系地址:                        邮编:
是否本人参加:                    备注:
 附件二:
                        浙江华策影视股份有限公司
                      2014 年年度股东大会授权委托书
      兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江华策影视股
 份有限公司 2014 年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
 委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本
 人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下:
序                                                          表决意见
                        议案名称
号                                                      同意 反对 弃权
1    《2014 年年度董事会工作报告》
2    《2014 年年度监事会工作报告》
3    《2014 年年度财务决算报告》
4    《2014 年年度财务审计报告》
5    《2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6    《2014 年年度报告及摘要》
7    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
     《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机
8
     构的议案》
 9   《关于变更董事的议案》
10   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决说明:
 1、 股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在“同
     意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多
     选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
 2、 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
 委托人签署:__________________________
 (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
 身份证或营业执照号码:__________________________
 委托人股东账号:__________________    委托人持股数:_____________
 授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
 受托人(签字):__________________________
 受托人身份证号:__________________________
                                                            年   月   日
 附件三:
                            股东大会网络投票流程
       在本次年度股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
 圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),投票程序
 如下:
       一、采用深交所交易系统投票的程序:
 (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 8 日上午
 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 (2)股东投票代码:365133;投票简称:华策投票
 (3)股东投票的具体程序:
 A、进行投票时买卖方向应为买入;
 B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以 100 元代表本次股东大
 会所有议案,以 1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案
 应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对
 “总议案”进行投票。
       本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
序号                               议案名称                            对应申报价格
  1       《2014 年年度董事会工作报告》                                1.00
  2       《2014 年年度监事会工作报告》                                2.00
  3       《2014 年年度财务决算报告》                                  3.00
  4       《2014 年年度财务审计报告》                                  4.00
  5       《2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》              5.00
  6       《2014 年年度报告及摘要》                                    6.00
  7       《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》                 7.00
  8       《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》 8.00
  9       《关于变更董事的议案》                                       9.00
 10       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                   10.00
总议案                             全部议案
 C、在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代
 表弃权;
D、投票举例:
    股权登记日持有“华策影视”A 股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报
如下:
投票代码            买卖方向          申报价格            申报股数
365133              买入              1.00 元             1 股
    股权登记日持有“华策影视”A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投
赞成票的,其申报如下:
投票代码            买卖方向          申报价格            申报股数
365133              买入              100 元              1 股
E、投票注意事项:
1、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申
报为准。
2、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投
票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人
网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、采用互联网投票的投票程序:
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的
激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活
服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江华策
影视股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”
和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 4 月 7 日
下午 15:00 至 2015 年 4 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

 
返回页顶