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英唐智控:关于独立董事辞职的公告 下载公告
公告日期:2018-05-02
						深圳市英唐智能控制股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市英唐智能控制股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到独立
董事王成义先生提交的《辞职函》。王成义先生由于个人原因申请辞去公司独立
董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及
提名委员会委员等职务。 辞职后,王成义先生在公司不再担任任何职务。
    王成义先生辞去独立董事职务后,公司董事会董事总数为 6 人,独立董事人
数为 2 名,公司需尽快聘任新的独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,在改选的独立董事就任前,王成
义先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行其职责。
    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通
过后,提交公司股东大会选举。
    王成义先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,恪尽职守,对公
司规范运作做出了积极贡献。在此,公司谨向王成义先生为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。
    特此公告!
                                        深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2018 年 5 月 2 日
  附件:公告原文
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