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英唐智控:2018年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-01-08
						深圳市英唐智能控制股份有限公司
                    2018年第一次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
       本次股东大会无否决提案的情况,无修正提案的情况,也无新提案提交表决。
       一、会议召开情况
       1.召集人:公司董事会
       2.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式
       3.会议召开时间:
       现场会议开始时间为:2018年1月8日下午2:00(星期一);
       网络投票时间:2018年1月7日—1月8日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2018年1月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月7日15:00至1月8日15:00的任意时间。
       4.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室;
       5.现场会议主持人:公司董事长胡庆周先生;
       6.会议的通知:公司于2017年12月22日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一
次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等规定。
       二、会议出席情况
       (1)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表公司有表决权股
份330,733,276股,占公司股份总数的30.9233%。其中,参加现场投票表决的股东及股
东代表3人,代表公司有表决权股份330,686,176股,占公司总股本的30.9189%;参加网
络投票的股东5人,代表公司有表决权股份47,100股,占公司总股本的0.0044%。其中
持股5%以下中小股东(以下简称“中小投资者”)6人,所持股份合计48,100股,占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
    (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    (3)公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于修订的议案》。具体表决结果如下:
    现场表决情况:同意 330,686,176 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    网络表决情况:同意 44,200 股;反对 2,900 股;弃权 0 股。
    合计表决结果:同意 330,730,376 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9991%;反对 2,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%;弃权股
数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 45,200 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.9709%;反对 2,900 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 6.0291%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于公司对外担保的议案》。具体表决结果如下:
    现场表决情况:同意 330,686,176 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    网络表决情况:同意 44,200 股;反对 2,900 股;弃权 0 股。
    合计表决结果:同意 330,730,376 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9991%;反对 2,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%;弃权股
数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 45,200 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.9709%;反对 2,900 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 6.0291%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
    四、备查文件
    1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             深圳市英唐智能控制股份有限公司
                     董   事   会
                      2018年1月8日
  附件:公告原文
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