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英唐智控:独立董事关于公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2017-10-24
						深圳市英唐智能控制股份有限公司
                 独立董事关于公司董事会换届选举
         暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司
章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为深圳市英唐智能控制股份有
限公司(下称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照
实事求是的原则,基于独立判断的立场,就公司董事会换届选举暨第四届董事会
候选人提名相关事项发表独立意见如下:
    鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公
司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司第三届
董事会提名胡庆周先生、钟勇斌先生、甘礼清先生、许鲁光先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人;提名王成义先生、吴波先生、高海军先生为公司第四届
董事会独立董事候选人。
    我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经对上述 7 名董事候选人相关资料的审查,我们认为董事
候选人符合上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等
规章制度中规定的禁止任职的条件,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处
罚的情况。同时,3 名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性,具备担
任公司独立董事的资格。公司第四届董事会董事候选人的提名及提名程序合法有
效,未损害股东的权益。
    经审议,我们同意对上述 7 人董事候选人(其中 3 名独立董事候选人)的提
名,同意将该议案提交公司股东大会审议。其中,3 名独立董事候选人尚需经深
圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司董事会
换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见》之签章页)
独立董事:
              陈俊发              王成义            吴   波
                                                     2017 年 10 月 23 日
  附件:公告原文
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