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英唐智控:2017年第五次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-02
						深圳市英唐智能控制股份有限公司
                    2017年第五次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
       本次股东大会无否决提案的情况,无修正提案的情况,也无新提案提交表决。
       一、会议召开情况
       1.召集人:公司董事会
       2.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式
       3.会议召开时间:
    现场会议时间为:2017年8月2日下午2:00-3:00(星期三);
       网络投票时间:2017年8月1日—8月2日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2017年8月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月1日15:00至8月2日15:00的任意时间。
       4.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室;
       5. 现场会议主持人:公司董事长胡庆周先生;
       6.会议的通知:公司于2017年7月17日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第五
次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》等
规定。
       二、会议出席情况
       (1)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表公司有表决权股
份334,213,826股,占公司股份总数的31.2488%。其中,参加现场投票表决的股东及股
东代表3人,代表公司有表决权股份330,686,176股,占公司总股本的30.9189%;参加网
络投票的股东3人,代表公司有表决权股份3,527,650股,占公司总股本的0.3298%。其
中持股5%以下中小股东(以下简称“中小投资者”)4人,所持股份合计3,528,650股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
    (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    (3)公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
       三、议案审议表决情况
       1、审议通过《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》。具体表决结果如
下:
    现场表决情况:同意 330,686,176 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    网络表决情况:同意 14,400 股;反对 3,513,250 股;弃权 0 股。
    合计表决结果:同意 330,700,576 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.9488%;反对 3,513,250 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0512%;弃
权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 15,400 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4364%;反对 3,513,250 股,占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.5636%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
       2、审议通过《关于修订及办理工商变更登记的议案》。具体表决结果
如下:
    现场表决情况:同意 330,686,176 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    网络表决情况:同意 3,518,050 股;反对 9,600 股;弃权 0 股。
    合计表决结果:同意 334,204,226 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9971%;反对 9,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%;弃权股
数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 3,519,050 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7279%;反对 9,600 股,占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.2721%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    北京国枫(深圳)律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书,见证律师认为,深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第五次临时
股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表
决程序等事宜,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;会议表决
结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》;
    2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                            深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                     2017年8月2日
  附件:公告原文
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