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英唐智控:关于为重孙公司提供担保的公告 下载公告
公告日期:2017-07-18
						深圳市英唐智能控制股份有限公司
                 关于为重孙公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)获得
代理产品更高的授信额度与更长的账期,从而更好地开展业务,公司及全资孙公
司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中,公司为联合
创泰向 KANGDEXIN(SINGAPORE)PTE.LTD.(康得新(新加坡)有限公司)(担保
金额 1 亿美元)提供连带责任担保,公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为
联合创泰向 VIEWGREAT LIMITED(景好有限公司)(担保金额 50 万美元)提供连
带责任担保。
   公司于 2017 年 7 月 17 日以现场会议的形式召开第三届董事会第三十次会议,
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司为重孙公司联合创
泰提供担保的议案》。因被担保公司联合创泰资产负债率超过 70%,根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定,上
述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权总经理
代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
    二、被担保人基本情况
    联合创泰科技有限公司
    商业登记证号码:62335461-000-11-16-6
    交易标的地址:九龙官塘开源道 60 号骆驼漆大厦第三座十一字楼 U 室
    董事:黄泽伟、钟勇斌、江丽娟
    注册资本 :500 万港元
    企业类型:有限公司
    成立时间:2013 年 11 月
    经营范围: 贸易
    被担保人主要财务数据如下:(单位:元)
                                    2016 年 12 月          2017 年 3 月
          营业总收入               203,885,308.28         126,715,206.85
            营业利润                -4,743,000.69           -678,648.10
            利润总额                -5,512,188.25           -678,648.10
              净利润                -5,305,331.03           -678,648.10
            资产总额               272,149,210.66         334,548,666.82
            负债总额               272,981,991.69         336,060,095.95
    所有者权益总额               832,781.03            -1,511,429.13
    三、担保协议的主要内容
    公司拟与 KANGDEXIN(SINGAPORE)PTE.LTD、公司全资孙公司华商龙商务控
股有限公司拟与 VIEWGREAT LIMITED(景好有限公司)签订相关担保合同,担保
合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准。
    四、董事会意见
    2017 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司
全资孙公司华商龙商务控股有限公司收购联合创泰科技有限公司 48.45%的股权。
完成收购联合创泰后,联合创泰的董事会由公司委派的两名董事及董事黄泽伟组
成,并接受公司的管理,其会计政策及各项规章制度与公司保持一致,并纳入公
司合并报表范围内。
    为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)获得
代理产品更高的授信额度与更长的账期,从而更好地开展业务,公司及全资孙公
司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中,公司为联合
创泰向 KANGDEXIN(SINGAPORE)PTE.LTD.(康得新(新加坡)有限公司)(担保
金额 1 亿美元)提供连带责任担保,公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为
联合创泰向 VIEWGREAT LIMITED(景好有限公司)(担保金额 50 万美元)提供连
带责任担保。公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰提供担保的
财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本担保公告日,公司对外担保总额约为 12.24 亿元人民币(其中:1、公
司于 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
为控股孙公司提供担保的议案》,为深圳海威思及海威思科技提供担保,合计担
保金额为人民币 2.5 亿元);2、公司于 2017 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为深圳华商龙提供
担保 1.5 亿元,为上海宇声担保 1.1 亿元,合计 2.6 亿元)约占公司 2016 年度经
审计净资产的 62.80%,无逾期担保的情形。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
    2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
    3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
                                      深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2017 年 7 月 17 日
  附件:公告原文
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