深圳市新国都技术股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）2017 年 4 月 17
日召开的第三届董事会第四十一次会议，公司决定于 2017 年 5 月 9 日 14 时召开 2016 年年度
股东大会。具体详见公司 2017 年 4 月 18 日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2016 年年度股东
大会的通知公告》。
2017 年 4 月 24 日公司董事会收到公司控股股东刘祥先生（持有新国都股票 76,640,000
股，占公司截止至 2017 年 3 月 31 日总股本的 32.54%）提交的《关于增加 2016 年年度股东
大会临时提案的函》，提议将已经公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过的《关
于<深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<
深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方
式提交公司 2016 年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司 2017 年 4 月 24 日发布于
巨潮资讯网的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》及《股东大会议事规则》相关规定：单独或合计持有公
司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会
应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会
核查确认：刘祥先生符合《公司法》及《股东大会议事规则》规定的提出临时提案的股东资
格要求，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、
《创业板股票上市规则》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会
同意股东刘祥先生将上述临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
除上述内容外，公司于 2017 年 4 月 18 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知
公告》中列明的其他股东大会其他事项均未发生变更。现将召开 2016 年年度股东大会的相关
事项补充通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2016 年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第四十一次会议决议通过《关
于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2017 年 5 月 9 日 14 时。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 9 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2017 年 5 月 8 日 15:00 至 2017 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2017 年 5 月 3 日（星期三）。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于 2017 年 5 月 3 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）；
公司股东刘祥先生需对议案 1.1.1“选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事”回
避表决；公司股东江汉先生需对议案 1.1.2“选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事”
回避表决；公司股东汪洋先生需对议案 1.1.3“选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董
事”及议案 14、议案 15、议案 16 回避表决；公司股东韦余红需对议案 1.1.4“选举韦余红
先生为公司第四届董事会非独立董事” 及议案 14、议案 15、议案 16 回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7．会议地点：现场会议召开地点为深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深圳市
新国都技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》
1.1 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.1.1 选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.2 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
1.2.1 选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.1 选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事
2.2 选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事
3、关于 2016 年度董事会工作报告的议案
4、关于 2016 年度监事会工作报告的议案
5、关于 2016 年度报告正文及摘要的议案
6、关于 2016 年度利润分配的议案
7、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
9、关于 2016 年度财务决算报告的议案
10、关于聘请 2017 年度审计机构的议案
11、关于拟对子公司提供年度担保额度的议案
12、关于 2017 年申请银行授信额度的议案
13、关于公司 2016 年度资产核销及计提大额资产减值的议案
14、关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划草案及摘要》的议
案
15、关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核办法》的
议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案
以上议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十二次（临时）会
议及第三届监事会第四十次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过，议案具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。公司第三届董事会独立董事将在
本次年度股东大会上进行述职。
以上议案中第 11 项议案及第 14 至 16 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的
累积投票制
议案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事 √
关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监
3.00 应选人数（2）人
事候选人的议案
3.01 选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事 √
3.02 选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事 √
非累积投票提案
4.00 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 √
5.00 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 √
6.00 关于 2016 年度报告正文及摘要的议案 √
7.00 关于 2016 年度利润分配的议案 √
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
8.00 √
议案
9.00 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 √
10.00 关于 2016 年度财务决算报告的议案 √
11.00 关于聘请 2017 年度审计机构的议案 √
12.00 关于拟对子公司提供年度担保额度的议案 √
13.00 关于 2017 年申请银行授信额度的议案 √
关于公司 2016 年度资产核销及计提大额资产减值的
14.00 √
议案
关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票
15.00 √
期权激励计划草案及摘要》的议案
关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票
16.00 √
期权激励计划实施考核办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票
17.00 √
期权激励计划相关事宜的议案
四、 会议登记等事项
(一) 现场会议登记事项
1、登记时间：2017 年 5 月 4 日（8:30-12:00， 13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 公司证券部。
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、
股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2017 年 5 月 4
日 18:00 前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-83890344( 传
真函上请注明“股东大会”字样)，电子邮件：xgd-zqb@nexgo.cnnexgo.cn。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
(二) 会务联系
联系人：方媛 刘佳佳
联系电话：0755－83481391
传真：0755－86319990
邮箱：fangyuan@nexgo.cn；liujiajia@nexgo.cn；
地址：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦 17A 证券部
(三) 其他事项
1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件
的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1）
六、 备查文件
1. 第三届董事会第四十一次会议决议。
2. 第三届董事会第四十二次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 24 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一） 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365130”，投票简称为“新国投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）15:00，
结束时间为 2017 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都技术股份有限公司 2016
年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“”
视为弃权，同时在两个选项中打“”按废票处理）
备注 同意 反对 弃权
该 列
打 勾
提案编码 提案名称 的 栏
目 可
以 投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人
累积投票制
的议案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事 √
关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表
3.00 应选人数（2）人
监事候选人的议案
3.01 选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事 √
3.02 选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事 √
非累积投票提案
4.00 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 √
5.00 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 √
6.00 关于 2016 年度报告正文及摘要的议案 √
7.00 关于 2016 年度利润分配的议案 √
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
8.00 √
的议案
9.00 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 √
10.00 关于 2016 年度财务决算报告的议案 √
11.00 关于聘请 2017 年度审计机构的议案 √
12.00 关于拟对子公司提供年度担保额度的议案 √
13.00 关于 2017 年申请银行授信额度的议案 √
关于公司 2016 年度资产核销及计提大额资产减值
14.00 √
的议案
关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股
15.00 √
票期权激励计划草案及摘要》的议案
关于《深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股
16.00 √
票期权激励计划实施考核办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股
17.00 √
票期权激励计划相关事宜的议案
股东姓名及签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件 3：
深圳市新国都技术股份有限公司
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东帐号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
