深圳市新国都技术股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投
资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）
股份的股东。
2. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 召开时间：2016 年 8 月 15 日 14:00 时
2. 召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 公司会
议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时股东
大会于2016年8月15日14：00时在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松
大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份109,193,462股，占上市公司
总股份的46.3962%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份109,157,060股，占上市公司
总股份的46.3807%。
通过网络投票的股东1人，代表股份36,402股，占上市公司总股份的
0.0155%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,147,702股，占上市公司总
股份的3.0371%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份7,111,300股，占上市公司总
股份的3.0216%。
通过网络投票的股东1人，代表股份36,402股，占上市公司总股份的
0.0155%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举行符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1. 表决通过了《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》，
具体表决结果如下：
同意 109,157,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9667%；反对
36,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0333%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 7,111,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4907%；反对 36,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5093%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2. 表决通过了《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》，具体表
决结果如下：
同意 109,157,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9667%；反对
36,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0333%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 7,111,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4907%；反对 36,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5093%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3. 表决通过了《关于 2016 年下半年申请银行授信额度的议案》，具体表决
结果如下：
同意 109,157,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9667%；反对
36,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0333%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 7,111,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4907%；反对 36,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5093%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁律师、周江昊律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、
合规、真实、有效。
五、 备查文件
1. 深圳市新国都技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决
议；
2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公
司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
2016 年 8 月 15 日
