深圳市新国都技术股份有限公司
2015 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投
资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）
股份的股东。
2. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 召开时间：2016 年 5 月 11 日 14:00 时
2. 召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 公司会
议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2015年年度股东大会于
2016年5月11日14：00时在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦
17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份118,523,740
股，占上市公司总股份的51.3042％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份118,400,060
股，占上市公司总股份的51.2507％。
通过网络投票的股东8人，代表股份123,680股，占上市公司总股份的
0.0535％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人15人，代表股份7,217,980股，
占上市公司总股份的3.1244％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份7,094,300股，
占上市公司总股份的3.0708％。
通过网络投票的股东8人，代表股份123,680股，占上市公司总股份的
0.0535％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举行符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1. 表决通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》，具体表决结果如
下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
2. 表决通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如
下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
3. 表决通过了《关于 2015 年度报告正文及摘要的议案》，具体表决结果如
下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
4. 表决通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，具体表决结果如下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
5. 表决通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，
具体表决结果如下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
6. 表决通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，具体表决结果如下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
7. 表决通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
8. 表决通过了《关于确认公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，关联
股东刘祥、韦余红、江汉、汪洋、童卫东、赵辉、李艳芳回避表决，回避表决股
数共计 105,607,160 股。具体表决结果如下：
同意12,802,480股，占出席会议非关联股东所持股份的99.1166％；反对
114,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.8834％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意3,542,480股，占出席会议非关联中小
股东所持有表决权股份的96.8796％；反对114,100股，占出席会议非关联中
小股东所持有表决权股份的3.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
9. 以特别决议表决通过了《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》，具
体表决结果如下：
同意118,409,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对
114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
10. 表决通过了《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》，关联股东
刘祥回避表决，回避表决股数共计 76,640,000 股。具体表决结果如下：
同意41,769,640股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7276％；反对
114,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2724％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意7,103,880股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4192％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师
现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召
集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 深圳市新国都技术股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；
2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公
司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
2016 年 5 月 11 日
