深圳市新国都技术股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的
要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指
单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。
2. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 召开时间：2015 年 11 月 2 日 14:00
2. 召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦
17A 公司会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2015年第五
次临时股东大会于2015年11月2日14：00在深圳市福田区深南路车
公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会
议室召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代
表股份134,650,560股，占上市公司总股份的58.2849％。其中：
通过现场投票的股东16人，代表股份134,650,560股，占上市公司
总股份的58.2849％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，
代表股份32,604,800股，占上市公司总股份的14.1133％。其中：
通过现场投票的股东14人，代表股份32,604,800股，占上市公司
总股份的14.1133％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本
次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公
司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决情况如下：
1、以特别决议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文
件的议案》，公司关联股东刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李艳芳、
赵辉、姚骏、乔胜、童卫东回避了对该议案的表决，其他非关联
股东对本议案进行表决。
具体表决结果如下：
同意28,923,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意28,923,900股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体
表决结果如下：
同 意 134,650,560 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意32,604,800股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
五、 备查文件
1. 深圳市新国都技术股份有限公司2015年第五次临时股东大
会会议决议；
2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
2015 年 11 月 2 日
