深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议，已经于 2015 年 8 月 3 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2. 会议于 2015 年 8 月 13 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A
公司会议室以现场方式召开。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议的董事人数
8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共
5 名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘佳佳
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告正文及摘要>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 34,331.74 万元，同比增长 22.58%，实现利
润总额 3,702.02 万元，同比下降 24.56%，实现归属于上市公司净利润 3,519.94
万元，同比下降 24.33%。报告期内，销售费用同比下降 2.70%；管理费用同比增
长 45.71%，主要系研发投入及股权激励费用增长所致；财务费用同比增长
61.80%，主要系存款利息减少所致。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015 年
半年度报告》。
(二) 审议通过《关于审议2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
公司独立董事、监事会对《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告》发表了相关意见。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015 年
上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
(三) 审议通过《关于办理银行综合授信业务的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向招商银
行深圳车公庙支行申请 7000 万元综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于申
请银行授信额度的公告》。
三、备查文件
1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 14 日
