深圳市新国都技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的
要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指
单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015 年 5 月 29 日 14:00
2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦
17A 公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2015年第三
次临时股东大会于2015年5月29日14：00在深圳市福田区深南路车
公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会
议室召开。通过现场和网络投票的股东14人，代表公司有表决权
的 股 份 64,523,740 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 114,300,000 股 的
56.4512％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代
表有表决权股份总数64,465,000股，占公司股份总数114,300,000
股的56.3998%；通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决
权的股份总数58,740股，占公司股份总数的0.0514%。本次股东大
会由公司董事会召集，由董事刘祥先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举
行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规
定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决情况如下：
1、审议通过了《关于收购浙江中正智能科技有限公司 100%股权
的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同 意 64,523,740 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,763,740 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2015年第三次临时股东大
会会议决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
2015 年 5 月 29 日
