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深圳市新国都技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议
公告日期:2014-09-05
            深圳市新国都技术股份有限公司
         2014年第三次临时股东大会会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
   1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决
议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)的
要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指
单独或者合计持有公司 5%以下(不含 5%)股份的股东。
   2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
   3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
   4. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
   一、会议召开情况
   1、召开时间:2014 年 9 月 4 日 14:00
   2、召开地点:深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦
17A 公司会议室
   3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    二、会议召开和出席情况
    深圳市新国都技术股份有限公司(下称“公司”)2014年第三
次临时股东大会于2014年9月4日14:00在深圳市福田区深南路车
公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会
议室召开。会议实际出席股东及股东代表共94人,代表公司有表
决 权 的 股 份 71,896,699 股 , 占 公 司 股 份 总 数 114,300,000 股 的
62.9017%。其中,出席本次现场会议的股东及股东代表10人,代
表有表决权股份总数69,805,600股,占公司股份总数114,300,000
股的61.0723%;通过网络和交易系统投票的流通股股东84人,代
表有表决权的股份总数2,091,099股,占公司股份总额的1.8295%。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘祥先生主持,公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会
议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章
程》的有关规定。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进
行表决,审议表决情况如下:
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》,具体表决
结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4884%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4884%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2、审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,具体表决结果如下:
    2.1 发行股份的种类和面值
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.2 发行方式
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.3 交易对方及发行对象
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 526,010 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2274%,其中,现场投票 0 股,网络投票 526,010 股;
    弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0710%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,000 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 526,010 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2274%,其中,现场投票 0 股,网络投票 526,010 股;
    弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0710%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,000 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.4 认购方式
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.5 标的资产
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.6 标的资产的定价依据及交易价格
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.7 标的资产的交易价格调整
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.8 发行股份的定价基准日及发行价格
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 526,010 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2274%,其中,现场投票 0 股,网络投票 526,010 股;
    弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0710%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,000 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场 投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 526,010 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2274%,其中,现场投票 0 股,网络投票 526,010 股;
    弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0710%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,000 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.9 发行数量
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.10 本次发行股份的限售期及上市安排
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.11 标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.12 上市地点
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
       2.13 本次发行前滚存未分配利润的共享
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.14 配套募集资金的用途
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    2.15 本次发行决议的有效期
    表决结果:
    同意 7,914,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.7016%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,559,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,914,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.7016%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,559,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 6,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0782%,其中,现场投票 0 股,网络投票 6,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    3、审议通过了《<深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘
要的议案》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    4、审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开
发行股份及支付现金购买资产协议>及<非公开发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议>的议案》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    5、审议通过了《关于公司与公司现有股东签订附条件生效的<
发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>
及<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协
议之补充协议>的议案》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    6、审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开
发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>及<非公开发行
股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》,
具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    7、审议通过了《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的说明》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    8、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产
重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    9、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资
产重组有关事宜的议案》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 7,896,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 93.4885%,其中,现场投票 6,355,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 93.4885%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 6.2202%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.2913%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    关联股东刘祥先生、江汉先生、刘亚先生持有的 63,450,000 股
股份回避表决。
    10、审议通过了《修订<公司章程>的议案》,具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 71,346,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.2350%,其中,现场投票 69,805,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.7308%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.0342%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 10.9834%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.7308%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.0342%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    11、审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,
具体表决结果如下:
    表决结果:
    同意 71,346,689 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.2350%,其中,现场投票 69,805,600 股,网络投票 1,541,089
股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.7308%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.0342%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
    其中中小投资者表决情况为:同意 7,896,689 股,占出席会议所
有股东所持的有表决权股份总数的 10.9834%,其中,现场投票
6,355,600 股,网络投票 1,541,089 股;
    反对 525,402 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.7308%,其中,现场投票 0 股,网络投票 525,402 股;
    弃权 24,608 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.0342%,其中,现场投票 0 股,网络投票 24,608 股。
   四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
均合法、合规、真实、有效。
    五、备查文件
    1、深圳市新国都技术股份有限公司2014年第三次临时股东大
会会议决议;
    2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                   深圳市新国都技术股份有限公司
          董 事 会
     2014 年 9 月 5 日
25

 
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