深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

              深圳市新国都技术股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
     1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三次会议，于 2014 年 7 月 11 日以邮件方式发出会议通知。
     2. 会议于 2014 年 7 月 23 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲
松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。
     3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议
的董事人数 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、
何佳、陈京琳。
    4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议
的人员共 5 名，分别是：
    董事会秘书：赵辉
    监事会：李林杰、栾承岚、杨星
    会议记录人：舒露露
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经审议，逐项通过了如下决议：
   一、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<2014年
半年度报告正文及摘要>的议案》。报告期内，公司实现营业收入
280,079,545.30元，同比增长35.28%，实现利润总额49,074,555.34
元，同比增长72.09%，实现净利润46,704,550.48万元，同比增长
96.38%。报告期内，销售费用同比增长4.60%，主要系规模扩大,相关
人员工资与业务费用增加所致；管理费用同比增长22.99%，主要系公
司加大了新产品研发投入，研发费用及工资增加所致；财务费用同比
下降50.50%，主要系定期存款利息收入增加所致。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议增加
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。由于公司经营发展需要，
现拟在原母公司及制造分公司的经营范围内增加：“POS 终端、金融
受理终端、支付终端、固定无线电话机等”，并据此修订《公司章程》
相应章节。
    该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通
知。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《审议提名
公司内审部经理的议案》。为进一步完善公司内部控制和管理，加强
公司内部审计工作，公司第三届董事会审计委员会提名何修竹为公司
内部审计部经理，负责公司内部审计工作。何修竹简历如下：
    何修竹，男，31 岁，本科学历。2009 年 10 月至 2013 年 7 月，
何修竹先生先后就职于深圳市汇川技术股份有限公司和天马微电子
股份有限公司，历任审计经理、审计主管；何修竹先生有多年的财务
会计和内部管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内
部审计部经理职务。何修竹先生与公司控股股东和实际控制不存在关
联关系。
       三、备查文件
    1、深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决
议；
    2、 深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文》；
    3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项
发表的独立意见》。
特此公告。
                                  深圳市新国都技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2014 年 7 月 24 日