锐奇控股股份有限公司
独立董事对第四届董事会第 1 次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 创业板上市公司规范运作指引》、
《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公
司第四届董事会第1次会议相关事项发表如下独立意见：
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴明厅先生为公司总经理、聘任应
小勇先生为公司副总经理、聘任项君先生为公司副总经理、聘任徐秀兰女士为公
司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
经审核，我们认为：
1、相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》、《创业板
上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高级管理人员和董事会秘书的情形。其中，吴明厅先生于2015年11月18
日被深圳证券交易所给予公开谴责的纪律处分，于2016年12月15日被中国证券监
督管理委员会上海监管局给予警告并处以10万元罚款的行政处罚。吴明厅先生是
公司创始人和领导人，从2000年公司创立起任执行董事、总经理，从2008年公司
改制起任董事长、总经理，对公司的创立与发展起到了至关重要的作用。由于吴
明厅先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，从公司利益和全体股
东利益考虑，我们同意聘任吴明厅先生为公司总经理，其担任公司总经理不会影
响公司的规范运作。徐秀兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
3、经了解相关高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任
公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
因此，我们同意聘任吴明厅先生为公司总经理、聘任应小勇生先生为公司副
总经理、聘任项君先生为公司副总经理、聘任徐秀兰女士为公司副总经理和董事
会秘书，任期与本届董事会任期相同。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第四届董事会第1次会议
相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
王蔚松____________________
崔皓丹____________________
孙晓屏____________________
2018 年 2 月 7 日
