锐奇控股股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 1 月 22 日召开了第三届董事会
第 16 次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立
董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候
选人提名的议案》，同意提名吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为
第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意提名王蔚松先生、崔皓丹先生、
孙晓屏女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。公司独立董事张晓荣、
王政、方少华发表了同意的独立意见。独立董事候选人资格经深圳证券交易所审
核无异议。
2018 年 2 月 7 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会
换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举吴明厅先生、应小勇
先生、项君先生、朱贤波先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王蔚松先生、
崔皓丹先生、孙晓屏女士为公司第四届董事会独立董事，任期自 2018 年 2 月 7 日
起三年。
上述人员符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事
的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第三届独立董事张晓荣先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选
举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。张晓荣先生不持有
公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。张晓荣先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
公司第三届独立董事王政先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，
不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。王政先生不持有公司股
份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。王政先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
公司第三届独立董事方少华先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选
举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。方少华先生不持有
公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。方少华先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
锐奇控股股份有限公司董事会
2018 年 2 月 7 日
