本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年12月13日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事柏子平、刘国伟、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2018年12月9日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
同意公司的控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“伊士通”）在浙江省宁波市购买土地使用权建设企业总部基地，土地面积不超过40亩，土地性质为工业用地。预计项目总投资约为人民币3亿元（以下货币单位均为人民币），其中，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备购置和土地价款等）约为1亿元。同意授权伊士通管理层办理购买土地使用权的相关事宜，包括根据项目进度设立实施主体、参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。
具体内容详见公司于 2018年12月14日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相关）》
第三期股权激励计划激励对象范长宝、赵新光、刘巍、于一龙共4人因个人原因
离职，已不符合激励条件，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计217,500股进行回购注销，回购价格为9.195元/股，回购总金额1,999,912.5元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2018年12月14日刊登在巨潮资讯网的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会二〇一八年十二月十四日