深圳市汇川技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年8月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书宋君恩先生列席会议。监事会会议通知已于2018年7月26日以电子邮件方式发出,会议由监事会主席柏子平先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议,并采取书面表决方式进行投票表决,逐项通过如下议案:
一、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(与第三期股权激励计划相关)》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期股权激励计划(草案)》等相关规定,监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核,认为:
原激励对象齐剑、王力、罗进恒、周文飞、姚兵、韦帅共6人因个人原因离职,已不符合激励条件,董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划(草案)》的相关规定,将该6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司于2018年8月2日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。二、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于第二期股权激
励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经过对本次激励对象名单进行核查,监事会认为:按照公司《公司第二期股权激励计划(草案)》及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司限制性股票第三个解锁期可解锁条件已满足,16 0名激励对象的解锁资格合法、有效。监事会同意160名限制性股票激励对象在第三个解锁期解锁,可解锁的限制性股票数量为2,528,907股。
具体内容详见公司于2018年8月2日刊登在巨潮资讯网上的公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月二日