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汇川技术:第三届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期:2017-01-20
深圳市汇川技术股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汇川技术”)第三届董事会第
二十七次会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开,应参加董事 9 名,实际参
加董事 9 人。公司监事柏子平、张卫江、丁龙山,副总裁姜勇、邵海波,财务总监刘
迎新列席会议。董事会会议通知于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出,会议由公
司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。经审议,逐项通过了如下议案:
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于控股子公司江苏经纬轨
道交通设备有限公司增资扩股引入投资者的议案》。
    公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下简称“经纬轨道”)为提
升整体经营能力、补充流动资金,以增资扩股方式引入自然人股东庄仲生。庄仲生将
以现金人民币6,500万元作为投资款增资获得经纬轨道9.1%股权,其中,1,500万元作
为经纬轨道的新增注册资本,5,000万元计入经纬轨道的资本公积金。增资完成后,
汇川技术的持股比例降至45.45%,但仍通过董事会席位安排保持对经纬轨道的实际控
制地位,经纬轨道继续纳入汇川技术合并报表范围。
    为支持经纬轨道的发展,实现全体股东的合作共赢,经纬轨道原股东汇川技术、
马建锋放弃本次增资优先认缴出资权。
    具体内容详见公司 2017 年 1 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于向智能产业基金追加认
缴出资的议案》。
    同意公司以自有资金向佛山市招科创新智能产业投资基金(有限合伙)(暂定名,
原名称为公司于2015年11月12日披露的拟投资的招科创新智能装备与硬件产业投资
基金(有限合伙))追加认缴出资人民币2,000万元,追加认缴出资后公司的合计认缴
出资金额为人民币12,000万元。
    具体内容详见公司 2017 年 1 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
    特此公告。
                                            深圳市汇川技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一七年一月二十日

 
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