亚光科技集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年8月16日（星期五）下午2：00在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本1,007,630,823股，通过现场和网络投票的股东8人，代表股份253,521,720股，占上市公司总股份的25.1602％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份26,605,440股，占上市公司总股份的2.6404％。通过网络投票的股东7人，代表股份226,916,280股，占上市公司总股份的22.5198％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份38,947,054股，占上市公司总股份的3.8652％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份38,947,054股，占上市公司总股份的3.8652％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2019年8月16日