太阳鸟游艇股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股东大会于2018
年1月18日（星期四）下午2：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本559,794,902股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共13人，
所持股份179,810,706股，占公司股份总数的32.121%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人，所持股份179,741,915股，
占公司股份总数的32.109%；参加本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份68,791
股，占公司总股份的0.0123％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份68,791股，占
公司总股份的0.0123％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监
事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议《关于变更公司名称、经营范围的议案》；
表决结果：同意179,790,515股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9886%；
反对20,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,829,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8620％；反对20,491股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的0.1380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意179,790,515股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.9886%；
反对20,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,829,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8620％；反对20,491股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的0.1380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师吴娟，傅怡堃到会见证本次股东大会并出具了《法律意见
书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《太阳鸟游艇股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2018年第一次临时股东大会
的法律意见书》；
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
