重庆智飞生物制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议：2019年1月4日下午13:40；
网络投票：2019年1月3日—2019年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日15:00至2019年1月4日15:00；
（2）现场会议地点：重庆市长寿区桃花新城文苑大道7号·重庆长寿碧桂园凤
凰酒店会议室；
（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞
生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份970,885,300股，占上市公司总股份的60.6803％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股965,744,700股，占上市公司总股份的60.3590％。通过网络投票的股东3人，代表股份5,140,600股，占上市公司总股份的0.3213％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份5,245,300股，占上市公司总股份的0.3278％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份104,700股，占上市公司总股份的0.0065％。通过网络投票的股东3人，代表股份5,140,600股，占上市公司总股份的0.3213％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、 审议《关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的
议案》
总表决情况：
同意970,885,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,245,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名： 钟晴、余晓琴
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年1月4日