重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
参加了 2017 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司本次等事项进行了认真
审核，认为：
重庆中科智飞生物医药研究所有限公司在存续期间未开展实际经营活动，不
存在债权债务纠纷，注销该子公司能够有效整合公司资源，持续优化投资结构，
进一步降低管理成本，不会对公司的业务经营和盈利能力产生不利影响，符合法
律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会在
审议该事项时，关联董事实施回避表决，该事项的审议、决策程序符合法律法规
等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于注销公司控
股子公司的议案》的表决结果，同意该子公司的注销；
智飞生物（香港）有限公司在存续期间未开展实际经营活动，注销该子公司
符合《疫苗流通和预防接种管理条例》等有关法律法规的要求，原计划的相应职
能现已有智飞空港(北京)国际贸易有限公司承担，不会对公司的业务经营和盈利
能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
董事会在审议该事项时，审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小
股东利益的情形。我们同意董事会对《关于注销公司全资子公司的议案》的表决
结果，同意该子公司的注销。
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林
2017 年 12 月 29 日
