陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知已于2018年8月1日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年8月6日下午14:30—15:30在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事会于近日收到公司董事长、董事及总经理郭鸿宝先生的书面辞职申请。郭
鸿宝先生因个人原因提出辞去公司总经理职务，辞去该职务后仍担任公司董事长及董事，履行董事职责，忠实勤勉的为公司发展服务。公司董事会对郭鸿宝先生在任职期间的勤勉工作和为公司的发展建设所做出的贡献表示衷心感谢。
董事会同意聘任纪翔远先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年八月六日