华仁药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会第十一次会议于2018年11月12日16:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月2日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于改选公司第六届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》；
万洪春先生及季向东先生已经公司同日召开的2018年第二次临时股东大会选举为公司第六届董事会非独立董事。经审议，董事会同意选举万洪春先生为第六届董事会提名委员会委员；同意选举季向东先生为第六届董事会战略委员会委员，任期均自即日起至第六届董事会任期届满之日止。
| 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 战略委员会 | 周希俭 | 周强、褚旭、季向东、郭建南 |
| 提名委员会 | 郭建南 | 周希俭、万洪春、姚立、宋鸿鹏 |
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会2018年11月12日