华仁药业股份有限公司
第六届监事会第三次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）会
议通知已于 2018 年 2 月 11 日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于
2018 年 2 月 12 日 9:30 以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际
参与表决的监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席毛郁伟先生主持召开，其在会议上特别说明了因临近
春节，为留出募集资金还款的实施时间，根据《公司章程》规定，本次监事会通
知期限不受临时会议通知期限的限制。本次会议的全体与会监事经认真审议和表
决，形成以下决议：
审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用配股募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序符合 《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意使用配股
募集资金置换预先投入的自筹资金 106,850,078.13 元。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
2018 年 2 月 13 日
