华仁药业股份有限公司独立董事关于公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）
会议于 2018 年 2 月 12 日召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据
《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件相关规
定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就本次会议审议的以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金，内容及程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，本次置换符
合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金 106,850,078.13 元置换已预先投入
募集资金使用项目的自筹资金。
独立董事：姚立、宋鸿鹏、郭建南
2018 年 2 月 13 日
