华仁药业股份有限公司
二０一七年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6
月19日以董事会公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通
知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2017年7月6日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年7月6日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日
下午15:00至2017年7月6日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司副董事长周强
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共 10 名，所持股份合计 503,887,042 股，占公
司有表决权总股份数的 51.0987％。其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%
的股东（以下简称“中小投资者”）6 人，所持股份合计 1,590,319 股，占公司有
表决权总股份数的 0.1613%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 1 名，代表股份 53,175
股，占上市公司总股份的 0.0054％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 503,833,867 股，占上市公司总股份的
51.0933％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的十二项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代
理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》
该议案项下共有 11 个子议案，具体表决结果如下：
2.01 股票种类和面值
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.02 发行方式
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.03 配股基数、比例和数量
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.04 定价原则及配股价格
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.05 配售对象
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.06 配股募集资金的用途
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.07 配售时间
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.08 承销方式
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.10 本次配股相关决议的有效期
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
2.11 本次发行证券的上市流通
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 9,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃
权 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5659％。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析
报告的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019 年度）>的
议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司聘请 2017 年配股中介服务机构的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关
事宜的议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<华仁药业股份有限公司募集资金管理办法>的
议案》
表决结果：同意 503,877,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,580,419 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3775％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6225％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《股东大会网络投票实施
细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2017 年第二次临时股东大会的法律
意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 6 日
