博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2019 年8月15日在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2019年8月12日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名曲云霞女士、李春平先生为第四届监事会非职工监事候选人.
本议案经监事会审议通过后， 需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会2019年8月15日
附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
曲云霞，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室；1993年至1996年工作于晋城市电子器材有限公司；1999年至2005年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005年起工作于博爱新开源制药有限公司，现担任公司副总经理一职。
截止公告日，曲云霞女士持有公司234,878股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曲云霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。
李春平，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至1999年工作河南千里马工程机械有限公司；2000年至今工作于博爱新开源制药有限公司，现担任公司财务部长一职。
截止公告日，李春平先生未持有公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李春平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。