证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2018-108
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2018 年 6 月 22 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第五次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 7 月 9 日下午 13:30 在河南
省博爱县文化路(东段)1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长方华生先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 17,458,582 股,占
上市公司总股份的 10.2860%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 17,449,281 股,
占上市公司总股份的 10.2805%;
通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人,代表股份 9,301 股,占上市公司
总股份的 0.0055%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人,代表股份 1,111,901
股,占上市公司总股份的 0.6551%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,102,600 股,占上市公司总股
份的 0.6496%;
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 9,301 股,占上市公司总股份的
0.0055%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后,通过现场投票表决及网络投票相结合的方式,通过了以
下决议:
(一)审议通过了《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权
转让及回购事项暨关联交易的议案》
具体内容详见2018年6月22日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三十八次
会议决议公告(公告编号:2018-096)
审议本议案时,关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
对该项议案,同意17,457,482股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;
反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 : 同 意
1,110,801股,占出席会议中小股东所持股份的99.9011%;反对1,100股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0989%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和鲁亚琼律师参加了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会
议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决
议;
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2018 年第五次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2018 年 7 月 9 日