博爱新开源制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2018 年 1 月 5 日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 1 月 22 日下午 13:30 在河南省博爱县
文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长先生杨海江先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 27,207,193 股，
占上市公司总股份的 16.0295％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 27,195,393 股，
占上市公司总股份的 16.0225％；
通过网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 11,800 股，占上市公
司总股份的 0.0070％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 10 人，代表股份 934,400 股，
占上市公司总股份的 0.5505％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 922,600 股，占上市公司总股份
的 0.5436％；
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,800 股，占上市公司总股份的
0.0070％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》；
具体内容详见 2018 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十
八次会议决议公告（公告编号：2018-002）。
对该项决议，同意27,202,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 929,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4863％；反对 4,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.5137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》
具体内容详见2018年1月5日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十八次
会议决议公告（公告编号：2018-002）。
对 该 项 决议 ， 同 意 27,200,893 股 ， 占出 席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
99.9768％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0055％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意928,100
股，占出席会议中小股东所持股份的99.3258％；反对4,800股，占出席会议中小
股东所持股份的0.5137％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席会议中小股东所持股份的0.1605％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议
人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 22 日
