烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年6月14日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司董事会决
定于2018年7月3日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规
以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、
法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2018年7月2日15:00至2018年7月3日
15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7
月2日15:00至2018年7月3日15:00。
③现场会议召开时间为2018年7月3日下午14:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为
准。
6.会议的股权登记日：2018年6月25日（星期一）
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年6月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样见附件2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公
司本部会议室
二、会议审议事项
1、关于增加2018年度日常性关联交易预计额度的议案
本次会议议案为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团股份
有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
相关议案内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的《关于增加2018年度日常性关联交易预计额度的公告（临
2018-064）》。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
关于增加 2018 年度日常性关联交易预计额度的议案（非累
1.00 √
积投票提案）
四、会议登记等事项
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印
件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或
法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真
上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身
份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电
话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：张天怡、宫文静
3.接受登记时间：2018年6月27日（星期三）9:00-11:30、
13:30-17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的
操作说明请见附件1）。
六、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
七、备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：365105。
投票简称：龙源投票。
2.议案设置及填报表决意见。
（1）本次股东大会的议案为非累计投票议案。对于非累积投票
议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月3日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月2日（现场股东大
会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月3日（现场股东大会
结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表
决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
关于增加 2018 年度日常性关联交易预计额度
1.00 √
的议案（非累积投票提案）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏
内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项
进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
