烟台龙源电力技术股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第三届董事会任期已届满。为了顺利完成本次
董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董
事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届
董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，董
事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立
董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立
董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本
公司有表决权股份5%以上的股东有权向第三届董事会书面
提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合
并持有公司1%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提
名推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天以内（即2018年1
月29日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并
提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将
对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，
将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候
选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议（独立
董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审批）；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，
同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董
事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知
时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声
明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进
行备案审核。
6、在新一届董事就任前，第三届董事会董事仍按有关
法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规
定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得
担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破
产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司
事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职
责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关
规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资
格；
2、符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定：
（1）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（2）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（3）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
关于独立董事任职资格、条件和要求的规定；
（4）深交所业务规则、细则、指引、办法、通知等关
于董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定；
（5）其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件有
关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定。；
3、具备法律法规所要求的独立性；
4、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
应当具备独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召
开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立
董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，
应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资
格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
6、公司章程规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系
亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其
直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大
业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾
任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
（9）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于
禁入期的；
（10）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的；
（11）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（12）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
（13）深交所认定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列
文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件，如推
荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件
备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供
下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件
备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖
公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2018年1月29日17:00时前将相关文件
送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处
方为有效。
七、联系方式
联 系 人：刘克冷、张天怡
联系部门：证券部
联系电话：0535-3417182
联系传真：0535-3417190
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号
邮政编码：264006
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
附件：
烟台龙源电力技术股份有限公司第四届董事会候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、详细工作履历、
兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（如有）（注：指与上市公司或
其控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒等。）
推荐人：（盖章/签名）
年 月 日
