烟台龙源电力技术股份有限公司关于 2016
年年度股东大会更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次:2016 年年度股东大会
2、原股东大会召开日期:2017 年 4 月 20 日
3、原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 365105 龙源投票 2017 年 4 月 14 日
二、更正补充内容及原因
公司于 2017 年 3 月 22 日发布了《关于召开 2016 年年度股
东大会的通知》(临 2017-017)会议审议议案内容有误,其中《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》无需提交股东大会审
议,本次年度股东大会审议议案数量由十项变更为九项。对此给
广大投资者造成的不便深表歉意!
三、除上述更正补充内容外,于 2017 年 3 月 22 日发布的《关
于召开 2016 年年度股东大会的通知》内容不变。
四、更正补充后股东大会有关情况
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1、现场会议召开时间、地点
时间:2017 年 4 月 20 日下午 14:00;
地点:山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号公司本部
会议室。
2、通过交易系统及网络系统投票时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2017年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:
2017 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 20 日下午 15:00。
3、股权登记日:2017 年 4 月 14 日。
4、本次股东大会审议事项
议案一:关于审议董事会工作报告的议案
议案二:关于审议监事会工作报告的议案
议案三:关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案
议案四:关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案
议案五:关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案
议案六:关于审议 2016 年度利润分配预案的议案
议案七:关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案
议案八:关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案九:关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案
5、股东大会议案对应“议案编码”一览表
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议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
议案 1 关于审议董事会工作报告的议案 1.00
议案 2 关于审议监事会工作报告的议案 2.00
议案 3 关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案 3.00
议案 4 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案 4.00
议案 5 关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案 5.00
议案 6 关于审议 2016 年度利润分配预案的议案 6.00
议案 7 关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案 7.00
议案 8 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案 8.00
议案 9 关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案 9.00
6、授权委托书表决意见
表决意见
序 号 表决事项
同意 反对 弃权
议案 1 关于审议董事会工作报告的议案
议案 2 关于审议监事会工作报告的议案
议案 3 关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案
议案 4 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案
议案 5 关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案
议案 6 关于审议 2016 年度利润分配预案的议案
议案 7 关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案
议案 8 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案 9 关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案
特此公告。
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烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一七年四月十日
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附件1:
烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人/公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见
如下:
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
议案 1 关于审议董事会工作报告的议案
议案 2 关于审议监事会工作报告的议案
议案 3 关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案
议案 4 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案
议案 5 关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案
议案 6 关于审议 2016 年度利润分配预案的议案
议案 7 关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案
议案 8 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案 9 关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
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委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
受托人(代理人)姓名:
受托人(代理人)身份证号码:
委托日期:
注:
1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地
方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两
项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表
决;
2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束;
3. 本表复印有效;
4. 授权委托书需为原件,法人委托需加盖法人公章。
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