烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2017 年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年
1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《召开
2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-002），本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、
法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2017年2月8日15:00至2017年2月9日
15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2
月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00。
③现场会议召开时间为2017年2月9日下午14:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为
准。
6.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2017年2月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式
样见附件2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路烟台龙
源电力技术股份有限公司本部会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于选举董事的议案。
选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。
上述议案内容，请见公司于2017年1月12日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的《第三届董事会第十三次会议决议》。
三、本次股东大会登记方法
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印
件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或
法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真
上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身
份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电
话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：张天怡、宫文静
3.接受登记时间：2017年2月7日（星期二）9:00-11:30、
13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的
操作说明请见附件1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：365105。
投票简称：龙源投票。
2 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
关于选举董事的议案：选举孔彤为公司第三届董事会非独立董
议案 1 1.00
事。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会无累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决
意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大
会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会
结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表
决意见如下：
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
议案 1 关于选举董事的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏
内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项
进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
