乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“乐视网”)召开第四届董事会第七次会议的通知于2019年1月17日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2019年1月21日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
根据2018年的实际经营情况和公司未来发展需要,预计2019年与关联方融创房地产集团有限公司及其实际控制企业和关联方、乐融致新电子科技(天津)有限公司、公司实际控制人控制的关联方企业、TCL电子控股有限公司及其控制公司、乐为互联投资管理(北京)有限公司及其实际控制公司、乐视影业(北京)有限公司等发生关联交易情况如下:
单位:亿元
关联交易内容和类型
关联交易内容和类型 | 2019年涉及关联人 | 2019年预计金额 |
向关联方采购智能终端产品;电影网络版权、小说剧本等改编权;租赁;(金融、技术)服务等交易 | 融创房地产及其实际控制企业和关联方、乐融致新及其实际控制公司、公司实际控制人控制的关联方企业、乐视影业及其实际控制公司、乐为互联及其实际控制公司、TCL电子及其控制公司 | 3.00 |
向关联方销售商品及服务(技服、广告、会员分成),自有版权(含各种素材元素衍生品、知识产权等)授权(含拍摄权、广告经营权、改编传播权等),提供服务(金融、租赁)等 | 融创房地产及其实际控制企业和关联方、公司实际控制人控制的关联方企业、乐融致新及其实际控制公司、TCL电子及其控制公司、乐为互联及其实际控制公司、乐视影业及其实际控制公司 | 5.00 |
注:乐融致新出表后,其不再是上市公司合并报表范围内公司,变为关联方企业。2019年乐融致新与乐视
网合并范围内公司之间发生的会员分成和广告销售、技术服务为关联交易。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,议案通过。刘淑青女士作为交易对方乐视影业、乐融致新董事,张巍先生作为交易对方乐融致新董事,对本次议案回避表决。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年日常关联交易预计的公告》。
二、备查文件第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
董事会二〇一九年一月二十一日