厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2017 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票
表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合《厦门乾照光电股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满
足获授限制性股票的条件。
《激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2017 年限制性股票激
励计划的首次授予日为 2017 年 9 月 25 日，并同意向符合授予条件的 23 名激励
对象授予 1,280.00 万股限制性股票。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2017 年 9 月 25 日
