厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2017 年 8 月 16 日（星期三）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2017 年 8 月 10 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票
表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2
017 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017 年半
年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2017 年上半年度募集资金的管理、使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规的要求和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，并
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集
资金及损害股东利益的情形。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2017 年 8 月 16 日
