厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:30 以现场会议和电话会议系统相结合
的方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年第二次临时股东大会补选产生第
三届董事会成员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员
等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经全体董事审议，选举商敬军先生为公司副董事长，任期至第三届董事会任
期届满之日止。（简历附后）
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日
商敬军先生简历
商敬军，男，1970 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。
2012 年 6 月至 2014 年 1 月任职于普益资产管理有限公司（普益财富）上海分公
司；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任深圳泛华金融服务集团上海分公司投行部总监；
2015 年 5 月至 2016 年 8 月任上海守拙投资管理有限公司合伙人；2016 年 9 月至
今任上海守拙信息科技有限公司 COO。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、
上海守拙信息科技有限公司 COO。
商敬军先生本人未持有乾照光电公司股票，其与本公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
