成都振芯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（一）现场会议召开时间：2018年9月26日下午14:30（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年9月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（五）召集人：公司董事会（六）主持人：董事长莫晓宇先生（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况成都振芯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表共18名，所持（代表）有表决权股份
181,722,765股，占公司有表决权股份总数的32.4882%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共11人，所持（代表）有表决权股份数量为152,403,521股，占公司有表决权股份总数的27.2465%。通过网络投票的股东共7人，所持（代表）有表决权股份29,319,244股，占公司有表决权股份总数的5.2417%。中小投资者所持（代表）股份数量8,222,144股，占公司有表决权股份总数的1.4699%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案表决结果：同意181,687,865股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9808%；反对34,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0192%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,187,244股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.5755%；反对34,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4245%；弃权0股。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所张泽传律师、夏斌斌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董事会2018年9月26日