证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-059
成都振芯科技股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次设立全资子公司的概述
1、2018 年 7 月 19 日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振
芯科技”）第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于设立香港全资子公司
的议案》，公司董事会同意在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为
150 万美元，由公司以自有货币资金出资。
本次对外投资尚需发改委主管部门、商务主管部门等国家有关部门审批或备
案后方可实施。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无
需提交股东大会审议。
二、 投资主体情况
投资主体为振芯科技，振芯科技为香港全资子公司的唯一股东。
三、 拟设的全资子公司基本情况
公司名称：格魯電子有限公司（英文名称：Guru Electronic Limited）
董事：杨国勇
注册地点：中国香港特别行政区
注册资本：150 万美元，公司出资比例 100%
经营范围：电子产品进出口贸易，国际信息技术服务。
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资
注：上述信息以香港公司注册处核准登记为准。
四、 投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、投资目的和对公司的影响
本次设立香港子公司，是为了促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取
海外市场的最新信息，不断开拓公司的业务领域，为公司的发展和业务增长创造
更多的机遇和有利条件，增强公司国际竞争力。本次投资资金来源为公司自有资
金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情
况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
2、存在的风险
公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存
在一定的不确定性。香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公
司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这
将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
五、 其他
公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十九日
