证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-043
宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司2018年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年5月21日上午9:15在上海市青浦区北盈路202号（公司四楼4-8会议室）召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计15名，代表公司有表决权的股份数为283,864,947股，占公司有表决权股份总数的60.9521%。其中，现场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计13名股东，代表公司有表决权的股份数为283,847,947股，占公司有表决权股份总数的60.9485%；通过网络投票的股东共计2名，代表公司有表决权的股份数为17,000股，占公司有表决权
股份总数的0.0037％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份数为5,618,275股，占公司有表决权股份总数的1.2064％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》总表决情况：
同意38,086,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,943,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.5708％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于重大资产重组购入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
总表决情况：
同意38,086,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,943,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.5708％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》
总表决情况：
同意38,086,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,943,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.5708％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
总表决情况：
同意38,086,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,943,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.5708％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意283,847,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,601,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.6974％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈霞律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司2018年度股东大会决议。2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会2019年5月21日