证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-052
高新兴科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、召开时间：
（1）现场会议的日期和时间：2019年5月21日（星期二）上午10:00。（2）网络投票的日期和时间：2019年5月20日-2019年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00，结束时间为2019年5月21日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份539,609,670股，占上市公司总股份的30.5816％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份528,730,310股，占上市公司总股份的29.9650％。通过网络投票的股东18人，代表股份10,879,360
股，占上市公司总股份的0.6166％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份16,343,374股，占上市公司总股份的0.9262％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份5,464,014股，占上市公司总股份的0.3097％。通过网络投票的股东18人，代表股份10,879,360股，占上市公司总股份的0.6166％。
2、公司部分董监高及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2018年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中第十、十一、十二项议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《公司董事会2018年度工作报告》
总表决情况：
同意539,548,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权52,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意16,282,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.6268％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权52,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3224％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《公司监事会2018年度工作报告》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意539,537,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权63,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意16,271,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.5595％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权63,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3897％。
表决结果：本议案获得通过。（五）审议通过《未来五年股东分红回报规划（2018年-2022年）》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意538,176,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.7343％；反对1,419,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.2631％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意14,909,836股，占出席会议中小股东所持股份的91.2286％；反对1,419,840股，占出席会议中小股东所持股份的8.6876％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（八）逐项审议通过《关于公司2019年度董事薪酬及津贴的议案》
8.01审议通过《2019年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.8654％,关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0838％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.02审议《2019年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.03审议《2019年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.04审议《2019年度董事方英杰先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.05审议《2019年度董事樊晓兵先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.06审议《2019年度董事古永承先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.07审议《2019年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.08审议《2019年度独立董事毛真福先生津贴的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.09审议《2019年度独立董事叶伟明先生津贴的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）逐项审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9.01审议通过《2019年度监事会主席江涛先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
9.02审议通过《2018年度监事程静先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
9.03审议通过《2018年度监事杨海滨先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（十）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（十一）审议通过《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（十二）审议通过《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（十三）审议通过《关于2017年重组募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投
票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（十四）审议通过《关于变更2017年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。（十五）审议通过《关于变更2015年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
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| 二〇一九年五月二十一日 |