大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-056
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关于聘任2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 16
日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）自公司股
改以来，一直担任公司的审计机构，已经连续 11 年为公司提供审计服务，并在
执业过程中表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，坚持独立审计原则，
客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对华普天健在担任公司审计机
构期间，为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢，并对华普
天健审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
鉴于公司经营业务转型增长较快，为进一步满足公司发展和未来审计的需
要，并进一步促进公司审计工作的独立性与客观性，考虑到华普天健及审计专业
团队已经连续多年为公司提供审计服务，公司董事会决定不再续聘华普天健为公
司 2018 年度审计机构。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行
筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018 年度审计机构，自股东大会审议通过
之日起生效，聘期一年，聘期内，公司拟向其支付财务审计费用 60 万元，审计
服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年成立的中信
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会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的
会计师事务所之一。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、
长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、
杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所，在香港、新加
坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚和英国设有 8 家境外成员所，
在印度设有 1 家关联所。截止目前，事务所拥有境内外从业人员 7,000 余人（其
中境内 6,000 余人、境外 1,200 余人），全国及省部级领军人才 42 人，中国注册
会计师 1,300 余人、境外执业资格人员逾 200 人。
信永中和严格遵守《中国注册会计师执业准则》、《注册会计师道德规范》及
国家其他法律、法规的有关规定，执业质量获得证监会、国资委、中国注册会计
师协会等相关行业主管部门的广泛好评。
信永中和拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所 AAAA
资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管
理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、董事会意见
经公司独立董事事前认可，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，聘期内，公司拟向其支付财务
审计费用 60 万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
2、监事会意见
经核查相关资料，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能
力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序
符合相关法律、法规的规定，因而同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构。
3、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：鉴于华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公
司业务的发展和未来审计的需要，同意公司更换审计机构。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司
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提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度审计要求，因而同意聘任
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，独立董事认为公司本次聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进
行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事同意聘任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提交公司股东大会
审议。
4、本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见和
独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关
业务许可证。
特此公告。
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董事会
2018 年 7 月 16 日
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