易联众信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股
东大会通知已于 2017 年 5 月 23 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄文灿先生主
持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30 时；
网络投票时间：2017 年 6 月 15 日—2017 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 16 日上午 9:30—11:30 时和
下午 13:00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017
年 6 月 15 日 15：00 时至 2017 年 6 月 16 日 15:00 时期间的任意时间。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限
公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2017 年 6 月 12 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 名，共计持有公司有表决权的股份
总数 59,010,746 股，占公司有表决权股份总数的 13.7234%。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代表共计 2 名，持有公司有表决权的股份 59,010,746
股，占公司有表决权股份总数的 13.7234%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计 0 名，持有公司有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数为 0%。
公司部分董事、监事和拟任董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。
本议案采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举，具体情况如下：
1.1 关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案。
1.1.1 增选应亚珍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。
表决情况：应亚珍女士获得的有效表决权票数为 59,010,746，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：应亚珍女士当选。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：应亚珍女士获得的持股 5%以下的中
小股东有效表决权票数为 0，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
1.2 关于增选公司第三届董事会独立董事的议案。
1.2.1 增选邱晓华先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
表决情况：邱晓华先生获得的有效表决权票数为 59,010,746，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：邱晓华先生当选。
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：邱晓华先生获得的持股 5%以下的中
小股东有效表决权票数为 0，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨燚、高海洋律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众 2017 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2017年6月16日
