易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017 年 3 月 17 日上午 09：30-11：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 3 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董
事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理应亚珍女士提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第
三届董事会同意聘任孙中海先生为公司副总经理，分管医疗大数据业务，任期自本
次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2017年3月17日
