易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017 年 2 月 7 日上午 09：30-11：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 2 月 3 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事
9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事
长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公
司决策效率，张曦先生已申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。根据董
事长张曦先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会
同意聘任应亚珍女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司
同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于设立总经理办公室的议案》。
为了更好地协助公司总经理的经营管理工作，协调公司各部门开展相关工作，
提高工作效率，公司决定设立总经理办公室（以下简称“总经办”），总经办设立
后将协助公司总经理处理公司日常事务，协调公司各部门的相互关系，督促、检查
总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司重要的文书、档案和资料，
做好接待来访工作，传递和整理公司经营管理信息，为公司总经理制定经营管理决
策提供依据。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2017年2月7日
